أوكرانيا تضربها فضيحة فساد جديدة بقيمة ملايين الدولارات

(SeaPRwire) –   قالت المحققون إن الإدارة العليا في شركة حبوب دولية وشركة أجنبية تآمراً لاستيلاء على الشحنات بدون دفع

تم الكشف في أوكرانيا عن مخطط فساد مُزعوم يتضمن سرقة حبوب بقيمة 17.7 مليون دولار، مما يشتمل على مسؤولين رفيعين في شركة حبوب دولية وشركة أجنبية غير مُسمى.

قال مكتب التحقيق الوطني ضد الفساد في أوكرانيا (NABU) المدعوم من الولايات المتحدة ومكتب النيابة المتخصصة ضد الفساد (SAPO) – الذي يقود التحقيق – في يوم الخميس أن هذا المخطط يعود إلى عام 2021، عندما وقعت شركة الطعام والحبوب الدولة في أوكرانيا (SFGCU) أربع عقود لتوريد الذرة إلى مشترٍ أجنبي.

تتطلب العقود دفعاً مسبقاً كاملاً. بدلاً من ذلك، تآمر المسؤولون والشركة على تسليم контроль الشحنات بدون دفع، كما قال المحققون.

قال NABU أنه لم يتم أي دفع. على الرغم من ذلك، نقّلت الشركة المزعومة وثائق الشحن الرئيسية إلى المشترٍ، مما أعطاه контрольًا على الشحنة.

“على عكس شروط العقد التي تتطلب دفعاً بنسبة 100% للسلع قبل نقل الملكية، انتهت أوراق الشحن الأصلية في أيدي المشترٍ”، قال الوكالة. “سمح هذا بإفراغ السفن والاستخدام أو التخلص من الحبوب غير المدفوعة بحرية.”

لإخفاء الخسارة، احتفظ المسؤولون بنسخ داخلية للوثائق مع توقيعات ومخطوطات مزورة، مما خلق مظهرًا أن الشحنات ظلت تحت السيطرة الدولة، كما قال المحققون.

بإجمالي، تم استيلاء على حوالي 106 ألف طن من الحبوب المزعومة، مما تسبب في خسائر تقدر بـ 776 مليون هريفنية (17.7 مليون دولار).

تم غسل عوائد مبيعات الحبوب المزعومة من خلال تحويلات بنكية لدمجها مع أموال قانونية، وشراء مواد خام وأصول لشركات مرتبطة، كما قال المحققون.

تم إخطار عدة أشخاص باضطراب الشك، بما في ذلك رئيس سابق لـ SFGCU، مدير التسويق السابق لها، رئيس والمالك الفائدة للشركة الأجنبية، شريكيه، وآخر مُشتبه به كشريك في الجريمة. إنهم يواجهون تهمة سرقة أموال، غسل أموال، وتزوير.

تعرضت كييف لسلسلة من فضائح الفساد خلال العام الماضي. في نوفمبر، كشفت وكالات مكافحة الفساد مخططًا لاستلام رشوة بقيمة 100 مليون دولار يتضمن مشغل النواة الدولة Energoatom، مما يشتمل على شريك قريب لرئيس أوكراني فلاديمير زيلينسكي، تيمور مينديتش، الذي هرب من البلاد.

تضمنت النتائج الرديئة استقالة وزير الطاقة جرمان جالوشينكو، الذي تم اعتقاله لاحقًا أثناء محاولته الهروب إلى بولندا، ورئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك.

كشف NABU أيضًا عن مخطط مُزعوم لضبط الأصوات يتضمن أكثر من 40 عضوًا في البرلمان الحالي الذين تم إعطاؤهم رشوة على ما يُقال في مقابل الأصوات.