أعلنت شركة كابكا عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 30 مايو 2024

(SeaPRwire) –   أمستردام 18 أبريل 2024. شركة كابكا إن. في. (مع شركاتها التابعة “كابكا” أو “الشركة”)، وهي شركة متخصصة في تحويل النفايات البلاستيكية الصعبة إلى إعادة تدوير إلى حاويات نقل قابلة لإعادة الاستخدام (RTP)، والمدرجة في بورصة أمستردام، تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة (“الجمعية العمومية”) المقرر عقده يوم الخميس 30 مايو 2024 الساعة 14:00 بتوقيت وسط أوروبا.

تتطلع الشركة إلى استقبال مساهميها شخصيًا في فندق كراون بلازا أمستردام جنوب، قاعة “تايمز سكوير”، شارع جورج جيرشوين 101، 1082 MT أمستردام، هولندا. سيبدأ تسجيل الحضور للدخول إلى الجمعية العمومية الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا. وستكون لغة الجمعية العمومية الإنجليزية.

جدول الأعمال

1. الافتتاح

2. السنة المالية 2023

(أ) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023

(ب) تقرير الأجور لمجلس الإدارة ومجلس الرقابة للسنة المالية 2023 (عنصر التصويت الاستشاري)

(ج) اعتماد القوائم المالية للشركة والموحدة للسنة المالية 2023 بما في ذلك تخصيص النتيجة الصافية للسنة المالية 2023 (عنصر التصويت)

(د) التوزيع المتعلق بالسنة المالية 2023 والتعديلات ذات الصلة على النظام الأساسي للشركة (عنصر التصويت)

3. الإعفاء

(أ) إعفاء مدراء الشركة عن السنة المالية 2023 (عنصر التصويت)

(ب) إعفاء أعضاء مجلس الرقابة عن السنة المالية 2023 (عنصر التصويت)

4. إعادة تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2024 (عنصر التصويت)

5. تعديل النظام الأساسي للشركة (عنصر التصويت)

6. تفويض مجلس الإدارة، بموافقة مجلس الرقابة، لاسترداد الأسهم العادية (عنصر التصويت)

7. تعيين مجلس الإدارة، بموافقة مجلس الرقابة، كالجهة المختصة لـ (i) إصدار الأسهم العادية و (ii) تقييد أو استبعاد حقوق الأولوية في الاكتتاب عند إصدار الأسهم العادية (عنصر التصويت)

8. تحديث الأعمال

9. أي أعمال أخرى

10. الختام

ملاحظات توضيحية لجدول الأعمال

بند جدول الأعمال رقم 2(أ): تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023

عرض من قبل مجلس الإدارة عن أداء الشركة في عام 2023 ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة المعد باللغة الإنجليزية، والوارد في التقرير السنوي لعام 2023 (الذي يمكن العثور عليه على موقعنا الإلكتروني: ).

بند جدول الأعمال رقم 2(ب): تقرير الأجور لمجلس الإدارة ومجلس الرقابة للسنة المالية 2023 (عنصر التصويت الاستشاري)

وفقًا للمادة 2:135ب الفقرة 2 من القانون المدني الهولندي سيتم عرض تقرير الأجور سنويًا على الجمعية العمومية للتصويت الاستشاري. ويتضمن تقرير الأجور تنفيذ وتطبيق سياسات أجور مجلس الإدارة ومجلس الرقابة (السياسة التي تحتوي على كلتا السياستين) خلال السنة المالية 2023، ويمكن العثور عليها على موقعنا: ). ويتضمن تقرير الأجور صفحات 83-90 من التقرير السنوي لعام 2023. ويُطلب من المساهمين التصويت لصالح هذا التقرير.

بند جدول الأعمال رقم 2(ج): اعتماد القوائم المالية للشركة والموحدة للسنة المالية 2023 بما في ذلك تخصيص النتيجة الصافية للسنة المالية 2023 (عنصر التصويت)

يُقترح اعتماد القوائم المالية للشركة والموحدة للسنة المالية 2023 كما أعدتها مجلس الإدارة ووردت في التقرير السنوي لعام 2023. وقد أعدت القوائم المالية باللغة الإنجليزية وأجرت مراجعتها شركة
BDO Audit & Assurance B.V.

تُقدم القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2023 خسارة صافية قدرها 1,375,000 يورو. وباعتماد القوائم المالية للشركة يتم أيضًا تخصيص الخسارة الصافية للسنة المالية 2023 للعجز المتراكم.

بند جدول الأعمال رقم 2(د): التوزيع المتعلق بالسنة المالية 2023 والتعديلات ذات الصلة على النظام الأساسي للشركة (عنصر التصويت)

وفقًا للإعلان في البيان الصحفي بتاريخ 19 مارس 2024 ووفقًا للنظام الأساسي للشركة، يُقترح من قبل مجلس الإدارة بموافقة مجلس الرقابة توزيع مبلغ قدره 0.15 يورو لكل سهم عادي نقدًا على شكل استرداد رأسمال على حملة الأسهم العادية. ما يعني اتخاذ قرار لخفض رأسمال الشركة رسميًا (“خفض رأس المال”) ليتم التنفيذ بعد استكمال عملية خفض رأس المال الرسمية بما في ذلك فترة اعتراض الدائنين لمدة شهرين (“اعتراض الدائنين”).

لكي يتم توزيع مبلغ على شكل رأسمال مسترد، يجب إجراء تغييرين متتاليين على النظام الأساسي الحالي للشركة، أولاً زيادة القيمة الاسمية للأسهم من 0.01 يورو إلى 0.16 يورو، ما يزيد رأسمال الشركة المصدر بشكل يُدفع من خلال احتياطي الأرباح المخصص للأغراض الضريبية الهولندية. وثانيًا خفض القيمة الاسمية للأسهم مرة أخرى إلى القيمة الاسمية الحالية 0.01 يورو، ما يخفض رأسمال الشركة المصدر، ويُدفع خفض القيمة الاسمية للأسهم العادية إلى المساهمين كجزء من استرداد رأس المال في التوزيع، في حين سيتم تخصيص خفض القيمة الاسمية للأسهم الخاصة إلى احتياطي الأرباح العام (“احتياطي الأرباح العام”).

وبالتالي يتكون الاقتراح من ثلاثة أجزاء:

1. اقتراح القيام بالتوزيع كما أُشير أعلاه؛
2. اقتراح تعديل النظام الأساسي للشركة بزيادة القيمة الاسمية للأسهم من 0.01 يورو إلى 0.16 يورو، ما يزيد رأسمال الشركة المصدر بشكل ي